Ley Contra el Delito de Lavado de Activos - TodoLegal

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos

45-2002 53 artículos en total

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos

45-2002 53 artículos en total

Capítulo I

FINALIDAD

Artículo 1
La presente Ley tiene como finalidad la reprensión y castigo del Delito deLavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.1)2)3)4)5)

Capítulo II

DEFINICIONES

Artículo 2
Para los efectos de esta Ley se entiende por:ACTIVOS: Son bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raícestangibles o intangibles, títulos valores, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;CONVENCIONES: Se entiende por convenciones:a) La Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988;b) El convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de dinero y Activos, relacionados con el Trafico Ilícito de Drogas y Estupefacientessuscrito en Panamá, el 11 de julio de1997; y Cc) Otras Convenciones suscritas y ratificadas por Honduras;COMISO O DECOMISO: Se entiende como la privación o pérdida, con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y los efectos de los delitos tipificados en esta Leyordenada por el órgano Jurisdiccional competente, salvo que fuere propiedad de un tercero no responsable en el delito;DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o se conozca a este;EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste en la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, o su custodia o control temporalmediante mandamiento expedido por el Organo Jurisdiccional competente o el Ministerio Publico; 6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)INCAUTACIÓN: Prohibición temporal para la posesión, uso o movilización de bienesproductos, instrumentos, u objetos utilizados o que hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley;INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u objetos utilizados o destinados para ser usados, o respecto de los que hubiere indicio que se han de utilizar de cualquier manera, total o parcialmente en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley;COMISIÓN: Se entiende por Comisión, a la “Comisión Nacional de Bancos y Seguros” (CNBS);LAVADO DE ACTIVOS: Actividad encaminada a legitimar ingresos o activos provenientes de actividades ilícitas o carentes de fundamento económico o soporte legal para su posesión;PERSONA: Se entiende por persona a todos los entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones;PRODUCTO: Se entiende por producto, los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, o que carezcan de fundamento económico o soporte legal para su posesión;TRANSACCIÓN: Negocio u operación, civil o mercantil realizada a través de cualquier medio;INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA COMISIÓN. Son aquellas Instituciones que se encuentran bajo la supervisión, vigilancia y control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tales como: Los bancos estatales y privados, las sociedades financieras, las asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales de deposito, bolsas de valores, casas de cambio, puestos de bolsa, otros organismos de ahorro y crédito, administradoras publicas o privadas de pensiones, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de crédito o cualquier otra Institución que se dedique a las actividades sujetas y supervisadas por parte de la comisión.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Son las actividades y habilidades técnicas y científicas que dentro del marco de la Constitución y las Leyes se desarrollan o utilizan para la investigación de los delitos tipificados en esta Ley;OABI: Se entiende como la Oficina Administradora de Bienes Incautos; y UIF: Se entiende como la Unidad de Información Financiera.

Capítulo III

DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

En construcción

Crea una cuenta para acceder a esta ley


Busca por:

1. Título de documento o número de publicación.

2. Palabra clave.

3. Artículos específicos. Para esta opción escribe un símbolo de pleca / al inicio, seguido por el o los números, y finalmente el término, cada uno separado por pleca. Cómo el ejemplo a continuación:

/12/14/civil

Equivale a la busqueda de artículos 12 y 14 que contengan el término civil.