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Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo

241-2010 83 artículos en total

Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo

241-2010 83 artículos en total

Capítulo I

DELA FINALIDADDELALEY

Artículo 1
FINALIDAD. Esta Ley es de orden público y de interés social y tiene como finalidad establecer las medidas de prevención, localización, represión y control de lás actividades orientadas al financiamiento del terrorismo, fijar las medidas precautorias o su decomiso o comiso, sobre activos o fondos, que pertenezcan a personas u organizaciones vinculadas con actos o actividades terroristas, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Convenio Intemacional para la represión de Ja Financiación del Terrorismo de 1999, la Resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como otros convenios, convenciones e instrumentos internacionales ratificados por la República de Honduras y las resoluciones que sobre esta materia sc ha hayan emitido por el Cansejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Capítulo II

DEFINICIONES

Artículo 2
DEFINICIONES. Para los efectos de esta Ley seentenderápor:1) ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINAN- CIERAS DESIGNADAS.8) Las personas naturales y jurídicas que aparecen consignadas en los numerales del 1) al 14) de Artículo37 reformado de la Ley Contra el delito de Lavado de Activos o que realicen las actividades que describe ese Artículo en los numerales indicados;b) Loscontadores independientes;€) Los abogados y otros profesionales del ámbito jurídico cuando preparen o lleven a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las actividades de:
  • Compra y venta de bienes;
  • Administración de dinero, títulos y otros bienes;
  • Organización de aportes para la creación, operaciónadministración o compra-vénta de sociedades mercantiles; creación, operación o administración de estructuras o personas jurídicas.
d) Cualquierotrotipo de actividad o profesión análoga o queserelacionen conlas señaladas en esta definición y en el Artículo 43 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y sus reformas.2) ACTIVOS O FONDOS. Los bienes de cualquier tipocorporales o incorporales, tangibles o intangibles, muebles inmuebles, independientemente de que se hayan obtenido legal o ilegalmente. Asimismo, los documentos o instrumentos legales, sea cual fuera su forma, incluyendo la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedadu otros derechos sobre dichos bienes, incluidos entre éstossin perjuicio de la existencia de otros, los siguientes: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros - acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio, cartas de crédito, los intereses, dividendos, otros ingresos o valor que generen esos activos.3) ACTOSTERRORISTAS. Seconsideran actosterroristas:a) Aquellos actos tipificados como delitos que aparecen previstos y definidos en los tratados suscritos y ratificados por Honduras, relacionados con el terrorismotales como:
  • Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970;
  • Convenio parala represión de actosilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971);
  • Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973);
  • Convención Intemacional contra la toma de rehenes (1979); 4)
5)7
  • Convención sobre la protección fisica de los materiales nucleares (1980);
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presenten servicios a la aviación civil, internacionalcomplementario del Convenio para la represión de actosilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1988);
  • Convención parala represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación maritima (1988); Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas localizadas en la plataforma continental (1988);
El Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997)y el Convenio Intemacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999).b.- Cualquiera otro acto que tenga por finalidad o esté destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves aun ciudadano civil, o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento, por su naturaleza o contexto, sca el deintimidar a la población, o de obligar a un gobiemoo a una organización intemacional a realizar o abstenerse derealizar cualquieracto.CLIENTES. Todas aquellas personas naturales o jurídicas con los que se establezca de manera ocasional o permanente una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido escliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual negocios 0 transacciones con sujetos obligados.COMISO O DECOMISO. La privación o pérdida con carácter definitivo de los activos o fondos a que hace referencia esta Ley, ordenada por el órgano jurisdiccional competente, en sentencia, salvo que fueren de un tercero no responsable en el delito.COMISIÓN: Se entenderá a la Comisión Nacional de Bancos - y Seguros.CONVENCIONES: Son aquellos instrumentos interna- cionalesratificados por la República de Honduras relativos al terrorismo, financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada, entre éstos:a) La Convención Interamericana Contra el Terrorismo; -b) El Convenio Intemacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999);€) La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional;d) LaConvención delas Naciones Unidas Contra el Tráfico lícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; y.€) Otros instrumentos o convenciones suscritos y ratificados porla República de Honduras, relacionados con el tema8) INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA CO- MISIÓN. Son: aquellas instituciones sobre las cuales la “Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ejerce supervisión, vigilancia y control y que aparecen descritas en el Artículo 6 de la Ley de dicha Comisión y que además están señaladas en el Artículo 2 numeral 13) de la Ley Contra del Delito de Lavado de Activos contenida en el Decret: No.45-2002, de fecha 5 de Marzo de 2002 y sus reformas Decreto No.3-2008, de fecha 30 de Enero de 2008.9) INSTRUMENTOS PARA LA COMISIÓN DE DELITOS. Son los activos, fondos, bienes, objetos o medios, utilizados o que se pretenda utilizar o destinar de cualquier forma, total o parcialmente en actividades de terrorismo.MEDIDA PRECAUTORIA O CAUTELAR. Embargo preventivo, cautelar o medida de aseguramientocongelamiento, que consiste en la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar, trasladar o mover - activoso fondos mediante resolución expedida por el órgano Jurisdiccional Competente o el Ministerio Publico, y en casos excepcionales por sujetos obligados que tenga a disposición los activos o fondos identificados.11) OABI. Oficina Administradora de Bienes Incautados.12) APOYO: se entenderá por apoyo, la provisión de valores financieros, servicios financieros, alojamiento, capacitaciónasesoramiento, documentación, o identidad falsa, equipo de comunicaciones, armas, sustancias letales, explosivospersonal, transporte, y cualquier otro tipo de contribución material o personal.13) ORGANIZACIONES TERRORISTASConstituye cualquier grupo u organización de terroristas que: 1415)16)17)18)19)20)21)a) Cometao intente cometer actos terroristas por cualquier medi recto o indirecto, ilícita o deliberadamente;b) Participe en actos terroristas;c) Organicela comisión de actos terroristas ordene a otros la comisión de los mismos; y d) Financie actos o actividades terroristas.ORDENANTE. La persona que origina la transferencia, y que puede ser un cuentahabiente o no. El ordenante y el beneficiario puede ser la misma persona.PRODUCTO. Cualesquier activo o fondo procedentes u obtenidos directa o indirectamente de actividadesilicitasde los delitos que establece el Código Penal o que su procedencia no se justifique económicani legalmente.PERSONA. Se entiende por persona a todos los entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos y/o contraer obligaciones, de conformidad con la legislaciónvigente.SUJETOS OBLIGADOS. Se entenderá como aquellas personas naturaleso jurídicas que tienen la obligación de reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF), y que están definidas en el Artículo 2 numeral 1) de esta Ley y enlos Artículos2, numeral 13) y 43 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en los Decretos No.45- 2002, de fecha 5 de Marzo de 2002, y su reforma, Decreto No.3-2008, de fecha 30 de Enero de 2008.SUJETOS NO REPORTANTES. Las personas naturales ojurídicas que no están obligadas a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las transactiones que realicenpero si a brindar información a la misma cuando sean requeridos por esta Unidad.TRANSACCIÓN. Negocio, contrato, acuerdo u operación civil a mercantil, realizada por cualquier medio.TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Cualquier operación llevada a cabo en nombre de una persona denominada ordenante, tanto natural como jurídica, por cualquier medioincluyendo medios electrónicos, con la finalidad de hacer disponible una suma de dinero a una persona denominada beneficiaria, tanto en el territorio nacional como fuera de él.TRANSACCIÓN ATÍPICA O SOSPECHOSA. Son aquellas transacciones efectuadas o no, que de acuerdo alos usos y costumbres de la respectiva actividad que se trate, resulten22)232425complejas, insólitas, inusuales, significativas y no respondan a todos los patrones de transacciones habituales; se realicen sin justificación económica o legal evidenteo que siendo legales o evidentes resulten sospechosas, así como las transacciones financieras que pueden constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas, o también que se consider que pueden sero serán destinadas para el financiamiento del terrorismo o de actos de terrorismo.') TITULAR REAL. Se entenderá a la persona natural que en última instancia, tiene el control de un cliente, una cuenta o la persona en cuyo nombre se realiza una transacción o la persona que ejerce el control efectivo sobre una persona me) TERRORISTA INDIVIDUAL. Se entenderá a cualquier persona natural que:a) Cometao intente cometer actos terroristas por cualquier medio, directo o indirecto, ilícita y deliberadamente;b) Participe enactos terroristas;€) Organice la comisión de actos terroristas u ordene a otros la comisión de estos actos; y d) Contribuya ala realización de actos terroristas por un grupo de personas que actúan con un propósito común; cuando esa contribución se realice intencionalmente y con el propósito de facilitar el acto terrorista o con el pleno conocimiento de la intención del grupo de cometer actos terroristas.TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. Son aquellas actividades y habilidades técnicas y/o científicas que dentro del marco de la Constitución y las leyes se desarrollan o utilizan para la investigación de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activoscualquier delito criminalidad organizada y aquellos que requieran de una investigación especial o compleja, con el objeto de combatirlos eficazmente. Entre estas técnicas, sin perjuicio de la utilización de otras no descritas se incluyen: Laentrega vigilada, operación encubierta, intervenciones telefónicas, el informante.) UIF. La Unidad de Información Financiera.

Capítulo III

DEL DELITO DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, SANCIONES PARA PERSONAS JURÍDICAS, GRADOS DE PARTICIPACIÓN Y OTROS ASPECTOS.

En construcción

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/12/14/civil

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